重庆检察机关宣布惩治金融犯法白皮书

6月29日,市检察院召开消息宣布会,宣布《2019年重庆市检察机关惩治金融犯法白皮书》。白皮书显示,新型金融案件浮现出犯法手腕不断翻新,隐藏性和困惑性加强;犯法影响面广、办案难度大;犯法手腕呈网络化、专业化发展等特色。

“犯法分子将眼光聚焦到互联网花费信贷这一新兴金融业态上,容易引发金融风险。”市检察院相干负责人介绍,随着互联网金融的兴起,金融犯法的新形态也随之浮现。白皮书宣布了去年全市首例互联网非法套现案,被告人杜某等人购得可以应用“蚂蚁花呗”垫付货款的淘宝网店,通过中介人员向淘宝用户发送商品链接,用户下单时申请应用“蚂蚁花呗”付款。付款胜利后,用户在并无实际商品交易的情形下先确认收货再申请退货,在扣除7%-10%的手续费后,通过支付宝将剩余货款退还至用户的支付宝账户,用户再通过支付宝提现得以胜利套现。杜某等通过该方法共计非法套现470余万元。

据白皮书数据,2019年,全市检察机关共受理金融犯法审查拘捕案件251件347人,同意拘捕160件230人。受理金融犯法审查起诉案件357件642人,起诉262件488人。受理金融犯法案件中涉及罪名24个。

依照最高检的统一安排,2019年,全市三级检察机关在全国率先完成了内设机构改造,成立了经济犯法检察部,构建批捕、起诉、诉讼监视一体化办案机制。重庆还成为全国首批证券期货犯法办案基地之一。2019年,全市检察机关配合公安机关追缴赃款共计7000余万元。

针对当前金融检察中发明的问题,白皮书提出了相干对策建议,包含树立司法机关与金融行政执法机关协作配合机制,健全金融违法犯法案件双向移送机制,摸索金融范畴中小投资者维护公益诉讼制度等。

(记者 杨铌紫)

【编纂:黄麓茜】